A murit Mihail Gofman, fost șef-adjunct al Serviciului Combaterea Spălării Banilor
Mihail Gofman fusese victima unui accident rutier ce s-a produs la finele anului trecut, în urma căruia a ajuns în......
Achitată în dosarul Laundromat, învinuită că l-a ajutat pe Plahotniuc să spele 2,54 ...
La fel, ea este învinuită și de spălare de bani, săvârșită de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu,......
Dosarul Tomograful sau cum se dădeau credite la Banca de Economii pe timpul lui ...
Cei cinci inculpați au fost implicați în gestionarea activității și finanțelor unei companii specializate în......
Ex-ministru al Finanțelor: Taxa propusă de Gofman este ceva absurd
Mihail Gofman, fost șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, continuă seria......
Fost șef la CNA: După Filat și Shor, urmează Leancă și alții
Autoritățile au știut despre fraudele de la cele trei bănci (Banca de Economii (BEM), Unibank și Banca Socială) încă din......
